以“酒水拍賣”為幌子，搭建平臺、售賣虛擬積分?jǐn)控敗?/p>

　　設(shè)計雙重盈利模式：以“酒水自動漲價”為誘餌，收取50個至200個積分作為競拍手續(xù)費，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人給傭金”機制，激勵會員發(fā)展新人，擴大積分購買量。

　　通過線上線下同步推廣，平臺會員呈爆炸式增長，截至2024年11月，有效會員達(dá)5.6萬余人，上下線最高層級有26層。整個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的會員及各級代理之間的資金流轉(zhuǎn)量達(dá)上億元。

　　一款看似平平無奇的電商App，每天定時開啟火爆拍賣，會員拍下任意一款酒水，轉(zhuǎn)手就能賺錢，介紹新會員加入還能抽取提成……這穩(wěn)賺不賠的生意只需花50元向上線買50個積分，便能解鎖參與權(quán)限�？恐�這套保本返利的營銷套路，上線未滿一年，該App的注冊會員就超過5萬人，流轉(zhuǎn)資金達(dá)上億元。

　　“酒水競拍”躺著賺錢

　　61歲的聞女士家住江蘇徐州，平日里靠打零工維生。2024年6月的一天，朋友陳某來家中做客時，向她介紹了一個輕松賺錢的門路。

　　陳某向聞女士介紹了一款名為“易得商城”的App�！斑@個平臺專做酒水競拍，每天9點到11點開搶，拍下兩三天就漲價，轉(zhuǎn)賣就能賺錢！”陳某還向聞女士展示了自己的收益，短短幾個月就賺了5000元。在陳某的詳細(xì)講解下，聞女士動了心，注冊成為他的下線。

　　“競拍必須買積分，1元1個積分，積分既是入場門檻，也可以用來交易。普通場最低50個積分，酒越貴需要的積分越多�！标惸呈职咽纸虒W(xué)，“積分除了找我買，拉人拍單也能賺積分，積分可自用，也可轉(zhuǎn)賣換錢……”

　　一開始，聞女士很猶豫：“這酒我都沒聽說過，萬一賣不出去怎么辦？”但在陳某的不斷勸說下，她還是搶購了一瓶1200元的“岱山湖”白酒。兩天后，這款白酒漲了50元，聞女士立馬掛單轉(zhuǎn)賣，很快成交。她喜出望外。陳某告訴她：“拉人進來還能抽成，他們每拍一次，你就能賺10多塊錢�；仡^我?guī)�你去市區(qū)門店，讓店長給你細(xì)講�！�

　　2024年7月，陳某帶聞女士來到市區(qū)門店，店里放著幾瓶“岱山湖”白酒，來的人都在聽課。店長講得眉飛色舞：“我手下五六十個下線，光靠會員拍單的積分傭金，每天就能賺幾百元！”聞女士這下徹底信服，拉來四五個親戚注冊，自己升級為代理。

　　代理可參與高端場競拍，最低需200個積分入場，且僅能用積分支付，但收益可達(dá)7％至10％。聞女士出于對陳某的信任，放心補購積分參與高端場競拍。就這樣，她靠著競拍差價、積分傭金、轉(zhuǎn)賣積分，每月都能賺四五百元。

　　可好景不長，2024年11月的一天，她想轉(zhuǎn)賣白酒、兌換積分時，卻發(fā)現(xiàn)App無法登錄。

　　聞女士急忙撥通陳某的電話，陳某也慌了：“我也打不開，我也虧了！”兩人趕到門店時，只見門上貼著封條。聯(lián)系民警后，聞女士才反應(yīng)過來自己被卷入了傳銷。

　　人為制造“穩(wěn)賺不賠”假象

　　原來，2024年11月，徐州市公安局泉山分局接到群眾報警，稱“易得商城”App涉嫌傳銷犯罪。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個以戴某為首的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，像聞女士這樣誤入傳銷的有5萬余人。

　　經(jīng)過偵查，公安機關(guān)相繼將犯罪嫌疑人戴某、蘇某、周某抓獲歸案，依法扣押3人錢款共計1500余萬元，其中現(xiàn)金170余萬元。

　　因為代理級別低，聞女士和陳某都未受到刑事處罰。但根據(jù)刑法規(guī)定，聞女士投入App的錢屬于傳銷資金，不予發(fā)還，賬戶里500多個積分、3000元未收回的酒錢，全打了水漂，此刻的她追悔莫及。

　　戴某是安徽合肥人。初中畢業(yè)、幻想“一夜暴富”的他，2022年加入了一個傳銷組織，被“人拉人、層層返利”模式洗腦。該組織崩盤后，戴某因參與程度低未被追究刑事責(zé)任。但他不思悔改，萌生了自己搭建傳銷平臺的念頭，在網(wǎng)上搜羅資料研究騙術(shù)。

　　2024年初，戴某在網(wǎng)上結(jié)識有傳銷經(jīng)歷的蘇某，二人商定以“酒水拍賣”為幌子，搭建平臺、售賣虛擬積分?jǐn)控敗Ｋ麄冊O(shè)計雙重盈利模式：以“酒水自動漲價”為誘餌，收取50個至200個積分作為競拍手續(xù)費，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人給傭金”機制，激勵會員發(fā)展新人，擴大積分購買量。同時，二人計劃開設(shè)線下店鋪偽裝成正規(guī)公司，以此掩人耳目。

　　隨后，他們找來技術(shù)人員開發(fā)“易得商城”App，注冊了一家名叫“岱山湖”的公司，采購無標(biāo)識的白酒并為其定制包裝。

　　戴某在合肥開設(shè)首個店鋪作為線下?lián)�點，親自宣講。正四處找工作的周某被這條“發(fā)財路”吸引，主動加入成為合伙人。

　　該團伙內(nèi)部分工明確：戴某掌控積分發(fā)放與利益分配，蘇某、周某負(fù)責(zé)宣傳、市場開拓及團隊管理。他們將會員分為五級，級別越高，抽成比例越高，而老會員拉的人越多，會員級別越高，獲取的動態(tài)收益越多。

　　為擴大影響，戴某等人在多省市開設(shè)線下店鋪，以店鋪為據(jù)點宣講App和賺錢模式，蘇某、周某錄制宣傳視頻線上推廣。通過線上線下同步推廣，平臺會員呈爆炸式增長，平均每個月增加1萬余人，截至2024年11月，這款A(yù)pp的有效會員達(dá)5.6萬余人，上下線最高層級有26層。

　　經(jīng)查，戴某等人將競拍場分為三級，場次越高，手續(xù)費和后臺操控漲價比例越高。戴某安排員工在后臺人為操控白酒價格，一般是在拍下的48小時至72小時后將價格上調(diào)3.5％至5％，就算在普通場，參與一次也能賺錢。這樣穩(wěn)賺不賠的模式，吸引會員們爭先恐后找上線買積分，而這些積分都是戴某讓員工在后臺直接生成的，無須任何成本。

　　流轉(zhuǎn)資金達(dá)上億元

　　2025年3月3日，公安機關(guān)偵查終結(jié)后，將案件移送徐州市泉山區(qū)檢察院審查起訴。

　　面對辦案檢察官的訊問，戴某避重就輕，稱自己是為了做實業(yè)，搭建平臺也是為了拓展白酒市場，辯解自己的部分收入是賣酒產(chǎn)生的，收取的資金大部分投入酒水購買和店鋪建設(shè)中。

　　辦案檢察官查明，戴某在全國各地開設(shè)的實體店鋪，主要用于開展宣傳“易得商城”App的活動，并沒有實際經(jīng)營酒水業(yè)務(wù)，銷售和購買酒水的資金在傳銷資金中占比極低，酒水只是“道具產(chǎn)品”。

　　辦案檢察官全面收集和固定平臺運營數(shù)據(jù)、會員層級架構(gòu)、資金流水、宣傳資料等證據(jù)后，認(rèn)定該平臺完全符合傳銷犯罪的核心特征：一是設(shè)置入門門檻，參與者需通過上線購買積分獲取參與資格；二是形成層級結(jié)構(gòu)，會員之間上下線層級分明、人數(shù)眾多；三是會員在平臺的收益并非來自商品經(jīng)營利潤，而是按拉人頭的數(shù)量計酬返利；四是平臺收益完全來源于后續(xù)參與者的資金，所謂酒水自動漲價、轉(zhuǎn)拍獲利均為虛構(gòu)騙局，虛擬積分無實際價值。

　　審查中，因團伙資金流水混亂，辦案檢察官結(jié)合犯罪嫌疑人供述、證人證言、銀行流水、聊天記錄等，逐人逐卡進行梳理、統(tǒng)計，查明戴某共收取傳銷資金5000余萬元，周某收取傳銷資金3000余萬元，蘇某收取傳銷資金900余萬元。整個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的會員及各級代理之間的資金流轉(zhuǎn)量達(dá)上億元。

　　此外，辦案檢察官還發(fā)現(xiàn)戴某被扣押的140余萬元現(xiàn)金來自周某，周某讓范某幫助收取傳銷資金并取現(xiàn)，遂將該線索移送至公安機關(guān)。

　　經(jīng)查，2024年8月，范某明知周某從事傳銷活動，仍將自己的銀行卡提供給其使用，并多次幫忙取現(xiàn)合計500余萬元，其中300余萬元已轉(zhuǎn)交給周某，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。案發(fā)后，范某主動上交其已轉(zhuǎn)移的現(xiàn)金190余萬元。

　　2025年9月4日，公安機關(guān)將范某移送檢察機關(guān)審查起訴。同年10月22日，泉山區(qū)檢察院對戴某等3人及范某依法并案，提起公訴。

　　今年3月，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處戴某等3名被告人有期徒刑六年十個月至五年不等，各并處罰金；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人范某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金。被扣押的1500余萬元贓款均依法予以追繳。