外匯局發(fā)《通知》 防范異常外匯資金跨境流動
2013-12-08 07:00 來源：中國廣播網(wǎng) 說兩句 分享到：
央廣網(wǎng)北京12月8日消息 據(jù)中國之聲《新聞和報紙摘要》報道，國家外匯管理局昨天宣布，已于日前發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知》，以遏制無真實(shí)交易背景的虛假貿(mào)易融資行為，防范異常外匯資金跨境流動�！锻ㄖ纷韵掳l(fā)之日起實(shí)施。13-12-08 新聞和報紙摘要全文>>>
《通知》督促銀行完善貿(mào)易融資真實(shí)性、合規(guī)性審核。加強(qiáng)對貿(mào)易融資、特別是遠(yuǎn)期貿(mào)易融資的真實(shí)性、合規(guī)性審查，防止企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景套取銀行融資。外匯局必要時將實(shí)施現(xiàn)場核查或檢查�！锻ㄖ愤�要求加強(qiáng)企業(yè)分類管理，營造公平有序的市場環(huán)境。外匯局加大對貿(mào)易收支異常企業(yè)，特別是遠(yuǎn)期貿(mào)易融資規(guī)模異常增長且具有典型套利交易特征企業(yè)的監(jiān)測核查力度，對列為Ｂ類或Ｃ類的企業(yè)予以重點(diǎn)監(jiān)管。并加大對銀行、企業(yè)違規(guī)行為的處罰力度。
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編輯：周陽
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