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央廣網(wǎng)

央行等多部門聯(lián)合發(fā)布新規(guī) 直指反洗錢反恐怖融資

2018-10-11 07:00:00來源:央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)北京10月11日消息(記者柴華)據(jù)中國之聲《新聞和報(bào)紙摘要》報(bào)道,央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)三部門日前聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》),自2019年1月1日起施行。2018-10-11 新聞和報(bào)紙摘要全文>>>

  《管理辦法》規(guī)定了互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作的基本義務(wù),要求互金機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制機(jī)制、有效進(jìn)行客戶身份識(shí)別、提交大額和可疑交易報(bào)告、開展涉恐名單監(jiān)控等。

編輯: 吳海波
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