南方網(wǎng)訊（全媒體記者/吳珂 通訊員 /鄭奕煌）賬戶資金“即入即出”，涉案資金約千萬(wàn)元。今年以來(lái)，潮州警方成功偵破一宗非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案，目前該案件已被移送起訴。

　　今年3月，潮州市公安局湘橋分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)湘橋區(qū)人吳某榮有從事非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊犯罪活動(dòng)重大嫌疑。隨后，湘橋分局抽調(diào)精干警力成立專案組全力開(kāi)展偵查工作。由于案件選址隱蔽、案情復(fù)雜，且作案人員具有一定的反偵查能力，導(dǎo)致偵破難度極大。經(jīng)偵大隊(duì)主動(dòng)走訪調(diào)查，與人民銀行、工行等金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，終于發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人的蹤跡。在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期對(duì)犯罪嫌疑人銀行流水賬單獲取分析之后，民警發(fā)現(xiàn)線索，通過(guò)收集大量的資金往來(lái)數(shù)據(jù)，警方進(jìn)一步坐實(shí)了犯罪嫌疑人犯罪事實(shí)。

　　經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的秘密偵查，民警初步掌握了犯罪嫌疑人多年從事非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊的違法犯罪證據(jù)。偵查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人妻子林某麗也有參與非法活動(dòng)的嫌疑。5月18日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，民警在市公安局技偵、網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵支隊(duì)的大力協(xié)助下，在楓溪區(qū)長(zhǎng)德路一鋪面成功抓獲犯罪嫌疑人吳某榮、林某麗。現(xiàn)場(chǎng)查扣筆記本電腦、賬本、銀行卡、U盾、現(xiàn)金等涉案物品一批。目前該案件已被移送起訴。

　　經(jīng)審查，犯罪嫌疑人吳某榮自2014年以來(lái)，借用他人賬戶非法買賣外匯并從中獲利，共非法買賣外匯約160萬(wàn)美元，折合人民幣約1000萬(wàn)元，獲利9萬(wàn)多元；犯罪嫌疑人林某麗明知吳某榮在非法買賣外匯的情況下，仍將其銀行卡提供給其使用，并為其到銀行提取現(xiàn)金人民幣和核算外匯兌換成人民幣的犯罪事實(shí)。

　　潮州警方提醒，地下錢莊不但涉及金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪，還存在隱蔽、快捷、匿名性等特點(diǎn)，使其為貪污、走私、販毒等犯罪分子往境外轉(zhuǎn)移贓款提供了方便。企業(yè)通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金是違法犯罪，得不到法律保護(hù)，因此從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)走合法經(jīng)營(yíng)道路，不能心存僥幸。