圖為民警同時將嫌犯和贓款截獲。　警方供圖　攝

　　中新網(wǎng)重慶12月30日電 (劉相琳)重慶市公安局經(jīng)偵總隊30日通報，該市警方成功破獲一起特大詐騙案，先后抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案金額超3億元。

　　警方介紹，今年年初，重慶市公安局經(jīng)偵總隊接到某公司報案稱，該公司因資金緊張，需對承兌匯票貼現(xiàn)，該公司財務人員朱某在網(wǎng)上聯(lián)系到化名為張某的人。張某稱可通過北京某公司，以低于銀行貼現(xiàn)率的標準，為該公司辦理承兌匯票貼現(xiàn)，但須在北京完成操作。

　　朱某隨即趕赴北京，并由張某指定的聯(lián)系人周某帶至北京某銀行，將面額為7000萬元的銀行承兌匯票交給銀行工作人員辦理貼現(xiàn)業(yè)務。之后，周某稱銀行已下班，貼現(xiàn)款先到賬3100萬元，余下部分明日到賬，但朱某等至第二日仍未見款到，之前的聯(lián)系人也無法聯(lián)系。經(jīng)出票行查詢，所有票據(jù)為某銀行北京某支行貼現(xiàn)，剩余貼現(xiàn)款3900萬元不知去向。

　　接案后，警方初步研判認為，該案作案手法老到、人員分工明確、贓款轉移迅速，極可能為專業(yè)詐騙團伙所為，隨即成立專案組，全力偵破案件。

　　在近5個月偵查中，民警轉戰(zhàn)5個省市，調取大量證據(jù)材料，初步鎖定以北京籍人員張某、李某為核心，裘某、周某、楊某等近10余名成員組成的犯罪團伙成員，其中包含一名西班牙籍成員。

　　民警調查發(fā)現(xiàn)，該團伙采取開辦空殼公司，并在網(wǎng)上發(fā)布低息貼現(xiàn)銀行承兌匯票信息，待客戶上鉤后，將客戶約至商定銀行貼現(xiàn)。在銀行將客戶支開后，犯罪嫌疑人隨即將承兌匯票帶至另一地方以正常市場價貼現(xiàn)，并要求貼現(xiàn)方將一部分貼現(xiàn)款打到客戶指定賬戶以穩(wěn)住客戶，而剩下錢款則被截留。犯罪嫌疑人在作案當天，便將全部贓款轉移至境外，以便事后分贓。

　　為逃避打擊，該團伙內部分工嚴密，各個環(huán)節(jié)均有專人負責，團伙成員之間均使用化名，并聘請外籍人員擔任“馬仔”，負責與客戶接觸，一旦得手后立即逃往境外。該團伙在北京、山東、天津等多地，騙取數(shù)個受害企業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)款，總金額超過3億元。

　　經(jīng)過10個多月偵查，民警先后將兩名負責接待客戶的“馬仔”抓獲，兩人中一人為西班牙國籍，另一人持西班牙綠卡。隨后，民警在湖南、北京、廣西等地警方配合下，抓獲了該犯罪團伙的其他11名成員。

　　目前，該案還在進一步查辦之中。