廣州開(kāi)審特大詐騙系列案，120名被告人刷新紀(jì)錄

　　2017年08月24日09:11 來(lái)源：羊城晚報(bào)

　　網(wǎng)上發(fā)布聲稱(chēng)有壯陽(yáng)功效的衛(wèi)褲信息，在獲取客戶(hù)信息后，通過(guò)冒充專(zhuān)業(yè)人士回訪，步步深入引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)沒(méi)有相應(yīng)宣傳效果的高價(jià)產(chǎn)品。謝某等120名被告人涉特大詐騙系列案目前正在廣州市天河區(qū)法院開(kāi)庭審理，該案涉案金額820多萬(wàn)元，已知被害人達(dá)679名，創(chuàng)下廣州法院審理的刑事案件被告人人數(shù)紀(jì)錄。

　　步步深入推銷(xiāo)壯陽(yáng)“英國(guó)衛(wèi)褲”

　　公訴機(jī)關(guān)指控，2012年起，謝某先后在天河成立了5家公司，糾合孫某等9人對(duì)公司進(jìn)行管理，開(kāi)展詐騙活動(dòng)。除此之外，另聘請(qǐng)110人擔(dān)任二線銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員，逐漸形成一個(gè)有組織的特大詐騙犯罪團(tuán)伙。謝某組織的詐騙團(tuán)伙，主要通過(guò)“廣告發(fā)布—吸引顧客—冒充身份—虛假診療—推銷(xiāo)產(chǎn)品”的方式進(jìn)行詐騙。

　　他們的詐騙分為“五部曲”。第一步是廣告發(fā)布。該詐騙團(tuán)伙首先在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放廣告發(fā)布虛假信息，推銷(xiāo)聲稱(chēng)具有壯陽(yáng)功效的“英國(guó)衛(wèi)褲”產(chǎn)品。

　　第二步是吸引顧客。吸引到顧客后，由一線銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)員以電話營(yíng)銷(xiāo)的方式與客戶(hù)取得聯(lián)系，并將獲取到的客戶(hù)資料通過(guò)公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)給二次銷(xiāo)售部。

　　第三步是冒充身份。二線銷(xiāo)售部的業(yè)務(wù)員假冒“英國(guó)衛(wèi)褲效果中心”、“英國(guó)衛(wèi)褲效果調(diào)查中心”等實(shí)際并不存在的機(jī)構(gòu)員工身份，通過(guò)回訪衛(wèi)褲的使用效果，持續(xù)鞏固與被害人的聯(lián)系。

　　第四步是虛假診療。回訪中，業(yè)務(wù)員會(huì)根據(jù)公司培訓(xùn)制定的“話術(shù)”模式，和其他同事相互配合，冒充老師助理、指導(dǎo)老師、總監(jiān)等身份，謊稱(chēng)被害人身體內(nèi)的毒素未能排解，需要購(gòu)買(mǎi)更多高價(jià)保健品組合搭配的“治療方案”方可治愈。

　　第五步是推銷(xiāo)產(chǎn)品。引導(dǎo)被害人對(duì)自身的身體狀況和產(chǎn)品功效產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，從而一步步購(gòu)買(mǎi)本不需要，也沒(méi)有相應(yīng)宣傳效果的高價(jià)產(chǎn)品。

　　被告人稱(chēng)壯陽(yáng)衛(wèi)褲跟英國(guó)沒(méi)關(guān)系

　　由于購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品并無(wú)功效，這種虛假診療和推銷(xiāo)的方式逐漸引起部分被害人的警覺(jué)并報(bào)案。2016年8月16日，公安機(jī)關(guān)一舉抓獲被告人謝某等120人，繳獲作案工具服務(wù)器3臺(tái)和電腦、手機(jī)等物品一批。

　　檢方認(rèn)為，謝某等被告人無(wú)視國(guó)家法律，結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　對(duì)此，被告人謝某否認(rèn)了檢方對(duì)其詐騙罪的指控。謝某稱(chēng)，涉案的5家公司只有1家為其直接成立，其他4家是以其成立的公司作為投資方的。對(duì)于公司采取一、二線的電話銷(xiāo)售模式，謝某承認(rèn)其是于2015年底知道的，是在自己到公司工作前便一直按照這種模式進(jìn)行操作。

　　在首日出庭的其他9名被告人中，除林某、林某竹對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控表示認(rèn)罪外，其余都對(duì)指控表示了異議。林某說(shuō)，其于2013年2月入職，案發(fā)時(shí)是涉案1家公司的綜合部部長(zhǎng)，屬于一線銷(xiāo)售人員，其上級(jí)是被告人周某，老板是被告人謝某、孫某，李某和林某峰為孫某的下屬。對(duì)公司產(chǎn)品的來(lái)源，林某表示，因其層級(jí)較低，無(wú)法直接接觸到生產(chǎn)過(guò)程，但其曾聽(tīng)其上級(jí)周某說(shuō)過(guò)，銷(xiāo)售的產(chǎn)品是公司自己研發(fā)的，找工廠代工，公司認(rèn)為將產(chǎn)品掛上國(guó)外的名號(hào)能更加吸引消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，但實(shí)際上這款衛(wèi)褲跟英國(guó)沒(méi)有關(guān)系。

　　該特大詐騙系列案證據(jù)材料繁多，卷宗共有534冊(cè)，光盤(pán)597張，從本月17日起開(kāi)庭，預(yù)計(jì)持續(xù)到25日，分9批陸續(xù)開(kāi)庭審理，首日出庭的是謝某等10名被告人。（記者董柳）